
Enrique Rodríguez
Enrique Rodríguez is a prosecutor specializing in money laundering cases in Argentina. He has recently been involved in a high-profile investigation related to Conexión Ganadera, where he is examining the financial activities of several individuals connected to the company, including accusations against the wife of Pablo Carrasco for stealing a company check worth thousands of dollars. His work has included lifting banking and tax secrecy to uncover the financial dealings of those implicated.
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Recent news mentions
Enrique Rodríguez is the Secretary of National Defense and a member of the CNDS.
Agencia Nacional Contra el Crimen, el nuevo rostro de Fusina en HondurasEnrique Rodríguez is the prosecutor involved in the case against Maximiliano Rodríguez.
Las explicaciones de la hija y el yerno de Basso sobre transferencias de dinero, el ganado de Pasfer y el palito a Carrasco y IewdiukowEnrique Rodríguez is the prosecutor bringing charges against Goldring.
de ser la gurú del riesgo a una carrera contra el tiempo para conseguir el acuerdo con sus exclientesEnrique Rodríguez is the prosecutor who informed the judge about the status of the accused in the case.
dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresaEnrique Rodríguez is the prosecutor who instructed the report to be made to Interpol's Cybercrime Unit.
denuncian hackeo del correo electrónico de Gustavo Basso y extorsión por hasta US$ 400 milEnrique Rodriguez is the lead prosecutor whose stance influenced the decision regarding Goldring's travel request.
Fiscalía pidió condena de 4 años para Sara Goldring por el delito de apropiación indebidaEnrique Rodríguez is the fiscal who will continue investigating the current cases of the eliminated fiscalía.
Pese a pedido de Orsi, diputados no lograron acordar y tras planteo de Salle el proyecto de lavado de activos quedó para febreroEnrique Rodríguez is the prosecutor who informed that the case was closed and recommended presenting the complaint to another prosecutor's office.
denuncias cruzadas entre liquidador y abogada representante de damnificadosEnrique Rodriguez is the prosecutor leading the investigation into the case of money laundering and fraud.
fallo de la Justicia permitió desarticular una estafa hecha por una psicóloga brasilera, su hijo y nuera
Enrique Rodriguez is the lead prosecutor who expressed concerns about the bail amount.
Goldring ofreció US$ 30.000 de fianza para viajar a Estados Unidos al cumpleaños 50 de su hijo pero la fiscalía dijo que no era "sensato" ese monto y se le negó el permisoEnrique Rodríguez confirmed the investigation of the Lavado prosecutor's office.
puso bajo resguardo su patrimonio en perjuicio de las víctimas de Conexión GanaderaEnrique Rodríguez is the prosecutor who requested an extension to continue investigating potential new crimes related to the case.
Lideco informó que no se llegó a la mayoría necesaria para el acuerdo ¿cómo sigue el caso?Enrique Rodríguez is the prosecutor detailing the financial transfers related to the case.
el dato decisivo para enviar a prisión a Iewdiukow, los miserables y el divide y reinarásEnrique Rodríguez was assigned to the case after Mónica Ferrero's decision.
Interpol emitió alerta plateada para rastrear bienes y fiscalía pidió a víctimas que aporten datos y pruebasEnrique Rodríguez is the prosecutor evaluating charges against Goldring.
acuerdo propuesto a los damnificados cubre US$ 9 millones de los US$ 120 que perdieron y los obliga a renunciar a litigiosEnrique Rodríguez is the prosecutor who confirmed that Conexión Ganadera's three main partners were implicated in the Ponzi scheme.
cómo funcionan y por qué es tan difícil perseguirlasEnrique Rodríguez is leading the investigation into money laundering.
Depósito con información de Conexión Ganadera en Florida fue vaciado antes de los allanamientos; quedaron cuatro cuadernosFinancial Crimes Prosecutor Enrique Rodríguez told the courtroom about the victims not being paid.
Uruguayan court opens criminal probe into 'cow bond' fraudRodríguez presented the indictment in the Conexión Ganadera case, detailing the fraudulent activities.
así fue la audiencia de imputación de Conexión GanaderaEnrique Rodríguez is the prosecutor requesting charges against several individuals for financial crimes.
Basso gastó más de 690 mil euros en autos, según fiscalEnrique Rodríguez is the prosecutor planning to move forward with the charges against Carrasco and others.
damnificados de Conexión Ganadera mostraron fotos de las hijas de BassoEnrique Rodríguez is the prosecutor requesting charges against Carrasco and others.
Avanza solicitud de concurso contra esposa de Pablo Carrasco y viuda de Gustavo Basso, por contrato de empresa vinculada a Conexión GanaderaEnrique Rodríguez is the prosecutor in charge of the Economic Crimes investigation.
la justicia fijó audiencia para las imputaciones de Carrasco, Cabral e IewdiukowEnrique Rodríguez is the prosecutor overseeing the Conexión Ganadera investigation.
una buena noticia para los damnificadosEnrique Rodríguez is the fiscal overseeing the investigation into the Conexión Ganadera case.
la carta de los damnificados de Conexión Ganadera tras declaración de los fundadores en FiscalíaEnrique Rodríguez is the prosecutor involved in the case of Conexión Ganadera.
Las bondades de ser un estafadorEnrique Rodríguez is the prosecutor investigating the case related to Conexión Ganadera.
Damnificados de Conexión Ganadera se manifestaron mientras declaran jerarcas de la empresa: Ladrones y Conexión GarcaderaEnrique Rodriguez is the prosecutor investigating the fraud and misappropriation case.
hija y yerno de Basso denunciaron que inversores hicieron inteligencia para averiguar colegio de sus hijosEnrique Rodríguez is the prosecutor leading the investigations into the Conexión Ganadera and República Ganadera fraud cases.
Gobierno es crítico con fiscalía especializada de Lavado de Activos y evalúa eliminarlaEnrique Rodríguez is the prosecutor who summoned Maximiliano Rodríguez as a suspect in the case.
apuntan a Maximiliano Rodríguez por tener 50 de las 5.700 cabezas de ganado de los inversores




























































































